中国上海警方捣毁一协助境外诈骗转移资金的虚拟货币账户贩卖团伙,11人落网
[黄金TD] 时间:2025-06-22 19:49:16 来源:鱼龙曼衍网 作者:宏观研究 点击:49次
BlockBeats 消息,5 月 17 日,据光明网报道,上海浦东警方近日成功捣毁一个以「劳务招工」为幌子,为境外诈骗团伙转移资金的犯罪团伙。该团伙通过招募人员注册虚拟货币钱包,为诈骗活动提供非法资金流通账户。
4 月 13 日,市民汤先生在收到一条「到付快递」短信后,与对方联系取消快递。对方要求其提供银行卡信息并发送链接。汤先生点击该链接后,按要求输入了银行卡号和验证码等信息,却发现自己的银行账户被扣款,累计损失百余万元,遂报警。
接报后,警方迅速成立专案组开展侦查,锁定以苗某某、王某为首的犯罪团伙。4 月 22 日至 23 日,警方在青浦区开展统一收网行动,抓获涉案嫌疑人 11 名。
经查,该团伙以 40 至 50 元一个的价格,将被招募人注册的虚拟货币账户出售给境外诈骗分子,用于洗钱走账。目前,主要嫌疑人苗某某、王某已被刑拘,另有多名嫌疑人被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中,警方已冻结追回部分涉案资金。
(责任编辑:金店)
相关内容
精彩推荐
- 国际虚拟币交易平台
- SphereX 主网正式上线,以罗宾汉精神打造终极 DeFi 产品
- 九秒贷好下款吗?申请九秒贷的条件是什么?
- 「25倍做空ETH」地址已平仓约18300枚ETH空单
- 天原股份:2024年7-10月收到政府补助8,634,697.44元
- 华鲁恒升收盘跌0.95%,主力资金净流入2161.55万元
热门点击
- okx官方 views+
- 欧亿app官网正式版下载 views+
- 虚拟货币交易平台排名 views+
- 虚拟货币交易平台排名 views+
- 欧易最新版本 views+
- 数字货币交易所 views+
- OK交易所官网入口登录 views+
- 十大虚拟货币交易平台app views+
- 加密货币交易所 views+
- okcoin下载官方app views+